最近，湖北和山东警方宣布了最新的诈骗案件，涉及POS行业，一起销售POS，涉及1300万，逮捕了67人；另一个是POS，涉及100万，逮捕了16人。

湖北-电子诈骗-67名成员被抓获

7月23日，湖北省武汉市公安局召开新闻发布会通知，武汉市公安局东湖新技术开发区分局(以下简称东新分局)破获一起以免费赠送POS机为诱饵实施诈骗案，涉案金额超过1300万元。据悉，该案是武汉警方破获的全省首起POS机诈骗案。

今年7月初，武汉光谷多家商户报警称，在光谷国际企业中心一楼获得免费POS机后，“某科技公司”被骗激活费399元。

警方迅速成立专班进行调查。在光谷的一栋办公楼里，他们成功地摧毁了通过电话销售POS机欺诈的窝点。经现场清点，共查获70多台办公电脑、4000多台POS机、130多部手机和大量欺诈脚本。

“主要负责人，几组，每组组长，领导10多人。”这是公司的基本结构。该公司的主要负责人孔解释说，去年10月从一所商学院毕业后，他在汽车保险方面赚了一些钱，但他认为工作非常努力，所以他开始歪着想快速赚钱。

经过多次“调查”，孔将目光转向了POS机，于是招募了一批“志同道合”的人成立公司，寻求“商机”。通过广泛的网络拨打电话和群发电子邮件，声称只需支付49元押金，就可以免费获得一台POS机。如有询问，工作人员将根据事先准备好的脚本逐步引诱受害人登记领取。

然而，孔秘密改变了POS机的设置。被骗人收到后，激活时会弹出需要支付399元激活费的提示，声称使用3个月后会自动返还，并告知要在规定时间内完成，否则个人信息会上报银行，银行会直接扣除450元的费用。其实这是公司非法盈利的手段，正常的POS机根本没有这样的费用。

一旦被骗付款，钱将立即转移到孔的个人账户。到期后，公司因排队审核、银行到达延迟等原因搪塞。许多被骗的人看到没有回来，只是觉得被骗了。由于大多数被骗在其他省份，路途遥远，POS机可以正常使用，所以没有报告。正是利用这种心理，孔公司在成立不到一年的时间里涉及了1300多万元。

为了使员工具有竞争力，孔还在公司内部设立了“荣耀、国王、先锋、联盟”等团队名称，每个团队分为10多人，进行小组绩效考核，实施梯队奖惩。

目前，东新警方共逮捕了67名团伙成员。其中，60人因涉嫌诈骗被刑事拘留。

山东-地推-抓获16个团伙

7月20日凌晨，山东省淄博市公安局经济开发区分局通过仔细调查，逮捕了16名诈骗团伙，提高信用卡额度，免费处理POS机，缴获190台POS机，5000多张“加油卡”。

经调查，2022年7月16日，犯罪嫌疑人王某鹏、钱某国与吴某、张某、李某强共16人奔赴淄博张店区、淄川区、经济开发区等主要集贸市场门口，佩戴上海浦东发展、交通等伪造银行工作卡，佩戴标准银行工装，利用办卡人缺乏金融知识，以提高信用卡额度、免费办理POS机为幌子，每台POS机非法收取2000-4000元的保证金，诈骗商户钱财。

为了显得正式，故意与业务签署“无线POS终端进入网络表”，声称3个月刷88万元可以退还押金，有时也给商家4-5张面额1000元“加油折扣特权卡”，促进商家“负担得起”心理，防止商家识别报警或拖延报警时间。在一个地方欺骗十几个商家，然后溜到另一个城市开始欺骗。

事实上，POS机的安装并没有收取“保证金”，“保证金”是骗子骗走的钱！POS机制造商按一定比例的信用卡金额收取佣金（费用）赚钱，安装POS机本身不收取任何费用，安装后可以上网，没有“无线POS终端进入网络表”，“加油折扣特权卡”是犯罪分子的道具，没有可抵消的1000元面额，但犯罪分子可以“扫描代码折扣”二维码移植到卡表面。

三个月到期后，大多数商家会“忘记”退还押金。即使商家刷了88万元，他们也会拒绝退还押金，理由是你在后台刷了满水。

经淄博市公安局经济开发区分局调查，自2022年以来，该团伙已在广州、江苏、山西、安徽等地利用上述手段诈骗100多万元。